Reporte prevención lavado de dinero


Submenú del sistema, perteneciente a Reportes, contiene los siguientes submenús:


PLD

Personas políticamente expuestas

Operaciones relevantes inusuales

Reporte oficial de cumplimiento

Operaciones omitidas por usuario

Operaciones internas preocupantes

Cambios Perfil Transaccional

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